En calidad de desarrolladores de Negocios de Worldsys en Uruguay, ofrecemos la suite de productos enfocados a la prevención de lavado de activos, en concordancia con las exigencias del Banco Central del Uruguay. Por más información, seleccione alguna de las siguientes opciones:
El Sistema detector de Operaciones Sensibles, es una herramienta de gestión permanente para controlar riesgos, fraudes, operaciones de lavado de activos y auditar todos los proceso internos de la organización. Cuenta con funciones que permiten generar consultas con cualquier dato de la base de conocimiento del cliente.
Es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo, alineado con las normas internacionales. Incluye un servicio de actualización permanente de las listas internacionales de personas expuestas e informa a los usuarios de modo automático los cambios en las listas procesadas.
Es la solución integral para que las entidades financieras puedan cumplir con la presentación de regímenes informativos al B.C.U., optimizando recursos y reduciendo costos de manera significativa.